מה זה חקירות פורנזיות בקריפטו ובלוקצ’יין?
חקירות פורנזיות בתחום הקריפטו והבלוקצ’יין הן תהליך טכנולוגי-חקירתי המשלב בין כלים אנליטיים מתקדמים,
ידע משפטי ומומחיות פיננסית, במטרה לזהות, לאתר ולנתח פעילות פיננסית הקשורה לנכסים דיגיטליים.
מטרת החקירה היא לחשוף מקור כספים, לזהות תנועות חשודות, להצליב נתונים עם מקורות חיצוניים ולספק ראיות
קבילות להליכים משפטיים או פנים-ארגוניים.
חקירות אלו מתבצעות על גבי רשתות בלוקצ’יין (כגון Bitcoin, Ethereum, Solana ועוד), תוך שימוש במעקב
אחר כתובות ארנקים, ניתוח שרשראות עסקאות, והצלבת נתונים עם מערכות KYC, רגולציה וסייבר.
מי צריך שירות חקירות פורנזיות בקריפטו?
שירותים אלו נדרשים על ידי מגוון רחב של גופים:
חברות פיננסיות ומוסדות בנקאיים – לצורך איתור פעילות הלבנת הון והונאות הקשורות בנכסים דיגיטליים.
גופי אכיפת חוק – משטרות, יחידות סייבר ורשויות מס, לצורך חקירת פשעים פיננסיים מקוונים.
חברות סטארטאפ בתחום הקריפטו – לזיהוי פרצות אבטחה או גניבות פנימיות.
משקיעים פרטיים וארגוניים – לאיתור נכסים שנגנבו, שחזור תהליכים והבנת הונאות.
משרדי עורכי דין – איסוף ראיות לחקירות אזרחיות ופליליות, לרבות ליטיגציה בינלאומית.
נתונים מספריים בתחום הונאות קריפטו ובלוקצ’יין
בשנת 2024 בלבד, נגנבו יותר מ‑2.2 מיליארד דולר בקריפטו עקב פריצות והונאות, עלייה של כ‑21% לעומת 2023.
סכום של כ‑12 מיליארד דולר זרם לכתובות הקשורות להונאות, והמעבר דרך ארנקים שימש כקרקע לפעילות בלתי חוקית.
בארה״ב בלבד, ה-FBI דיווח כי האזרחים איבדו כ‑9.3 מיליארד דולר להונאות קריפטו במהלך אותה שנה.
בשנת 2025, במחצית הראשונה של השנה, נגנבו כבר כ‑2.47 מיליארד דולר בעבירות פריצה והונאה,
סכום שעומד עלייה לעומת כל שנת 2024.
בהקשר זה, פריצת הענק באקסצ’יינג’ Bybit גבתה יותר מ‑1.4 מיליארד דולר, והייתה אחת המתקפות
המאסיביות ביותר בתולדות התחום.
סוגי חקירות פורנזיות בתחום הקריפטו והבלוקצ’יין
מעקב אחרי כספים (Tracing) – זיהוי תנועת מטבעות מארנק לארנק עד להגעה ליעד הסופי, כולל המרתם לפיאט.
ניתוח שרשרת עסקאות (Blockchain Analysis) – ניתוח מבנה התנועות, זיהוי דפוסי פעילות חריגים
ומעקב אחרי “כתובות חמות”.
חקירת פריצות והונאות (Breach & Fraud Investigation) – איתור מקור התקיפה, שחזור מסלולי גניבה,
וניתוח קוד חכם (Smart Contracts).
זיהוי פעילות הלבנת הון (AML Investigation) – ניתוח הקשרים בין ארנקים, זיהוי Mixing Services ומעקב
אחרי שימוש בפרוטוקולי DeFi לטשטוש כספים.
חקירות בעקבות הונאות ICO/NFT – ניתוח היסטוריית העסקאות של מיזמים והצלבתם עם פרסומים, חוזים ותהליכי גיוס.
שירותי ראיות משפטיות (Evidence Preparation) – הכנת דוחות אנליטיים קבילים להליך משפטי.
חקירות פורנזיות של קורל טכנולוגיות
בקורל טכנולוגיות אנו מציעים מערך מלא של חקירות פורנזיות בתחום הקריפטו והבלוקצ’יין,
המשלב בין מומחי סייבר, חוקרים פיננסיים, וכלי אנליזה ברמה בינלאומית.
השירותים כוללים:
זיהוי ואיתור כתובות על גבי רשתות ציבוריות ופרטיות.
מעקב מתקדם אחר תנועות כספים בכל רמות הבלוקצ’יין, כולל DeFi ו-Layer 2.
שחזור עסקאות מורכבות גם במקרים של Mixing ו-Tumbling.
הצלבת מידע עם מקורות OSINT ומאגרי כתובות חשודות בינלאומיים.
הכנת דוחות חקירה מקצועיים עבור בתי משפט, רגולטורים, וגופים פיננסיים.
סיוע בתקשורת עם רשויות בינלאומיות להקפאת נכסים והחזרתם לבעלים החוקיים.
כלי מחקר וניתוח בחקירות פורנזיות בתחום הקריפטו והבלוקצ’יין
החקירות הפורנזיות מתבצעות באמצעות שילוב של כלים מסחריים ומערכות ייעודיות:
Chainalysis – מעקב וניתוח עסקאות ברשתות בלוקצ’יין.
Elliptic – זיהוי דפוסי הלבנת הון ותנועות חשודות.
CipherTrace – איתור כתובות חשודות וחיבור למקורות רגולציה.
Blockchair / Etherscan – חקירה ידנית של בלוקים ועסקאות.
OSINT Tools – חקירת כתובות IP, פעילות ברשת האפלה (Dark Web), וניתוח פרופילים.
כלים פנימיים של קורל טכנולוגיות – מערכות זיהוי מותאמות אישית המשלבות למידת מכונה לחיזוי תנועות עתידיות.
שאלות ותשובות בנושא חקירות פורנזיות בתחום הקריפטו והבלוקצ’יין
איך ניתן לזהות בעלות על ארנק קריפטו אם הוא אנונימי?
זיהוי הבעלות מתבצע באמצעות הצלבת נתוני בלוקצ’יין עם מידע ממערכות KYC של בורסות, ניתוח דפוסי שימוש,
ומידע שנאסף מ־OSINT ו-Dark Web.
האם ניתן לשחזר כספים אחרי שהועברו דרך Mixer?
כן, במקרים רבים.
למרות שטכניקות Mixing מטשטשות את התנועות, כלים מתקדמים יכולים לנתח סטטיסטית דפוסים
ולהצביע על כתובות יעד אפשריות.
איך ניתן להוכיח מקור כספים בהליך משפטי?
באמצעות דוחות פורנזיים מפורטים המראים את מסלול התנועה של הכספים, חתומים דיגיטלית,
ותואמים לסטנדרטים בינלאומיים של קבילות ראיות.
האם חקירה פורנזית מוגבלת לבלוקצ’יין ציבורי בלבד?
לא. ניתן לבצע חקירות גם בבלוקצ’יינים פרטיים, בפרוטוקולי DeFi, ובפלטפורמות צד שלישי, באמצעות שילוב
של כלים פנימיים ושיתופי פעולה עם גורמים מוסדיים.
מה האתגר הגדול ביותר בחקירות קריפטו כיום?
השימוש הגובר בפרוטוקולים מבוזרים ובלוקצ’יינים עם פרטיות מוגברת (כגון Monero ו-Zcash), שמקשים על
מעקב ישיר ודורשים טכניקות אנליזה מתקדמות במיוחד.
מחפש חקירות פורנזיות בתחום הקריפטו והבלוקצ’יין? פנה עכשיו!
