מהו שירות חקירות עסקיות?
שירות חקירות עסקיות הוא תחום מקצועי המשלב חקירה, אנליזה, טכנולוגיה, משפט ועסקים, במטרה לחשוף מידע מהותי,
דפוסים נסתרים, סיכונים, הונאות או כשלים המשפיעים על פעילות עסקית, פיננסית או ארגונית.
בניגוד לחקירה פלילית קלאסית, חקירה עסקית מתמקדת ב:
פעילות חברות וארגונים
יחסי ספק-לקוח-שותף
עובדים, הנהלה ובעלי מניות
תהליכים פיננסיים, חוזיים וטכנולוגיים
המטרה אינה לתפוס עבריין, אלא לאפשר קבלת החלטות חכמה, הגנה משפטית, וניהול סיכונים מושכל.
מי צריך שירותי חקירות עסקיות?
הנהלות ובעלי חברות
חשד להונאה פנימית
דליפת מידע או קניין רוחני
קונפליקט בין שותפים
בדיקת פעילות חריגה במחלקות כספים, IT או רכש
משקיעים וקרנות
Due Diligence לפני השקעה
בדיקת הנהלה, בעלי שליטה ומבנה אמיתי של החברה
אימות נתונים פיננסיים ועסקיים
מחלקות משפטיות
הכנת תשתית ראייתית לתביעה או הגנה
בדיקות רקע לצדדים להליך
איתור נכסים, קשרים או פעולות הסתרה
חברות טכנולוגיה וסטארטאפים
בדיקת שימוש לא מורשה בקוד / אלגוריתמים
חקירת הפרת NDA
זיהוי Insider Threat
ארגונים ציבוריים ועמותות
שימוש לא תקין בכספים
ניגודי עניינים
התקשרויות בעייתיות עם ספקים
אילו סוגי חקירות עסקיות קיימות?
חקירות הונאה פיננסית
משיכות כספים חריגות
חשבוניות פיקטיביות
ספקי קש וחשבונות כפולים
חקירות עובדים והנהלה
פעילות מתחרה סמויה
גניבת לקוחות
ניגוד עניינים
הדלפת מידע
חקירות שותפים וספקים
בדיקת אמינות והיסטוריה עסקית
קשרים סמויים בין גורמים
הפרת הסכמים
חקירות טכנולוגיות-עסקיות
שימוש לא חוקי במערכות
מחיקת לוגים
הסתרת פעילות דיגיטלית
זיוף נתונים
חקירות לקראת מיזוגים ורכישות
אימות נתונים תפעוליים
זיהוי התחייבויות נסתרות
בדיקת תלות קריטית בלקוחות/אנשים
הליך חקירה עסקית
שלב 1: הגדרת מטרות וגבולות
מה החשד?
מה רוצים להוכיח או לשלול?
אילו סיכונים משפטיים קיימים?
שלב 2: איסוף מידע ראשוני
מסמכים, דוחות, מיילים, חוזים
ראיונות דיסקרטיים
מיפוי בעלי עניין
שלב 3: חקירה מעמיקה
ניתוח פיננסי מתקדם
חקירה דיגיטלית ופורנזית
הצלבת מקורות מידע
שלב 4: אנליזה ובניית תמונה מלאה
זיהוי דפוסים
בניית ציר זמן
קישור בין גורמים ופעולות
שלב 5: דוח חקירה והמלצות
ממצאים מבוססי ראיות
הערכת סיכונים
המלצות אופרטיביות ומשפטיות
שירותי חקירות עסקיות של קורל טכנולוגיות
בקורל טכנולוגיות אנו מביאים גישה רב־תחומית ייחודית, המשלבת:
חקירה עסקית קלאסית
בדיקות רקע
ניתוח מבני חברות
מיפוי קשרים ופעילות
חקירות טכנולוגיות ופורנזיקה
ניתוח מערכות מידע
בדיקת לוגים, קוד ונתונים
איתור פעולות הסתרה
אנליזה פיננסית מתקדמת
זיהוי אנומליות
בדיקות תזרימים
איתור נכסים והתחייבויות נסתרות
ליווי משפטי ואסטרטגי
הכנת חוות דעת לבתי משפט
עבודה מול עורכי דין
בניית תיק ראייתי קביל
דיסקרטיות מוחלטת
עבודה שקטה
שמירה על מוניטין הארגון
מינימום חשיפה תפעולית
שאלות ותשובות בנושא חקירות עסקיות
האם חקירה עסקית חוקית?
כן. כאשר היא מבוצעת בהתאם לדין, ללא חדירה לא חוקית לפרטיות או למערכות.
אנו פועלים תמיד בגבולות החוק.
מה ההבדל בין חקירה עסקית לביקורת פנימית?
ביקורת בודקת תאימות.
חקירה עסקית מחפשת אמת נסתרת, גם כאשר יש ניסיון להסתיר אותה.
האם ניתן להשתמש בממצאים בבית משפט?
כן, כאשר החקירה מבוצעת נכון והראיות נאספות באופן קביל.
כמה זמן נמשכת חקירה עסקית?
החל ממספר ימים (בדיקות ממוקדות) ועד מספר שבועות או חודשים בחקירות מורכבות.
האם העובדים יודעים שמתבצעת חקירה?
לא בהכרח. ברוב המקרים החקירה מתבצעת בדיסקרטיות מלאה.
מתי נכון לפנות לחקירה? כשיש הוכחות או רק חשד?
דווקא בשלב החשד. חקירה מוקדמת מונעת נזק מצטבר.
האם אתם עובדים גם מחוץ לישראל?
כן. אנו מבצעים חקירות חוצות גבולות, כולל עבודה עם שותפים בינלאומיים.
